Narodowy Kongres ostatecznie zatwierdził ustawa o odpowiedzialności karnej osób prawnych (dalej"Ustawa") za popełnienie przestępstwa korupcjiOsobom prawnym mogą być zastosowane sankcje w takich korupcji: (I) na poziomie krajowym i przekupstwo i wyciąganiu korzyści z wpływu, (artykułów i bis kodeksu Karnego Argentyny -"ACC") (II) niewłaściwe i bezprawne operacji urzędnicy państwowi (artykuł acc) (III) i nielegalne, popełnione przez urzędnika (p. ACC) i (IV) nielegalne wzbogacenie urzędników i funkcjonariuszy (§ ust jeden i dwa ACC) i (V) fałszywe księgowe bilanse i raporty (sekcja trzysta bis acc). Zgodnie z ustawą, osoby prawne będą odpowiadać za przestępstwa popełnione z wyżej szczegółowy ich interwencja, lub na swoje imię, nazwisko, zainteresowania lub rzecz. Osoby prawnej nie będą ścigane, jeżeli osoba ta działała w interesie własnym, bez zysku dla firmy. Ustawa określa również odpowiedzialność firm powstała z fuzji, przejęcia, reorganizacji, lub dowolny inny proces. Ustawa przewiduje specjalne terminy przedawnienia w sześć lat, aby wszczęcie postępowania karnego, niezależnie od okresu przedawnienia, że każdy z wyżej wymienionych przestępstw, ustawić dla autorów i partnerów. Kary przewidziane w ustawie dla osób prawnych przewidują karę do pięciu razy nadmiernej korzyści uzyskanych zawieszenie działalności specjalnej pozbawienie prawa do udziału w zamówieniach publicznych lub ofert utraty lub zawieszenia państwa subwencje, wśród innych. Kary będą stosowane z uwzględnieniem ich zgodność programu obserwacji zaniechania kwota pieniędzy rozmiar i potencjału gospodarczego przedsiębiorstwa i spontaniczne wiadomości o takie przestępstwo, jako wynik wczesnego wykrywania lub wewnętrznego. Jeśli firma przestrzega (ja) spontanicznie udzielającym przestępstwa, (b) wdrożenie odpowiedniego programu zgodności i (III) zwrot nadmiernej korzyści uzyskane w wyniku przestępstwa, będą zwolnione od odpowiedzialności i administracyjne konsekwencje. Ustawa określa wytyczne dla sędziów, aby wziąć pod uwagę przy nakładaniu kary w odniesieniu do osób prawnych, takich jak poziom kontroli i nadzoru, że każda firma przyjęła w ramach realizacji odpowiedniego programu zgodności, który musi być przygotowane z uwzględnieniem szczególnych zagrożeń w działalności gospodarczej, ich rozmiar i gospodarczą pojemność. Takie programy zgodności musi zawierać co najmniej elementy wyszczególnione w sekcji dwadzieścia trzy ustawy. Ustawa nie będzie obowiązywać z mocą wsteczną do przestępstw, które miały miejsce przed jego przyjęciem. Acc teraz zastosuje się do przekupstwa, popełnione za granicą obywatel Argentyny i lub prawne, zarejestrowane w kraju. Ustawa określa nowe dodatkowe sankcje (kary) za popełnienie przestępstwa korupcji, a obejmuje kary od dwóch do pięciu razy nadmiernej korzyści uzyskane. Firmy powinny dążyć do realizacji niezbędnych działań w celu zapobiegania, wykrywania i ostrzec władze o popełnienie przestępstw korupcji w ich firmie. Fernando Goldaracena jest naczelnik wydziału przestępczości"białych kołnierzyków"z Buenos Aires, i jest członkiem grupy zgodności. Jest także profesorem Karno- prawa i ogólnej teorii procesu w Argentyńskiego uniwersytetu Katolickiego, były profesor prawa karnego w Salta Katolickiego uniwersytetu. Przed dołączeniem do firmy w roku, pan Goldaracena był urzędnikiem sądowym, pełnił funkcję sekretarza federalnego sędziego i sekretarza trybunału karnego. Caniza Vanina jest partnerem w biurze Baker Mckenzie Buenos Aires. Ona doradza klientom w różnych korporacyjnych i zagadnienia prawa handlowego, z dużym doświadczeniem w monitoringu zgodności, umów handlowych i fuzji. Ona reprezentuje i doradza argentyńskich i zagranicznych firm Ukończyła studia podyplomowe z biotechnologii Uniwersytetu Di Tella (Buenos Aires) i ustawy O ochronie zdrowia na Uniwersytecie w Buenos Aires. Chcesz Louis-partner w biurze Baker Mckenzie Buenos Aires, gdzie kieruje rozstrzygnięcia sporu i prawa publicznego praktyki. Posiada bogate doświadczenie doradcze rosyjskich i zagranicznych firm w różnych kwestiach społecznych i prawa administracyjnego, cechy prowadzenia działalności gospodarczej z krajowymi rządu, województw, gmin i przedsiębiorstw państwowych.
To również pomaga i reprezentuje interesy klientów w kompleksowych i interdyscyplinarnych postępowania, i bierze aktywny udział w krajowym i międzynarodowym arbitrażu. Louis jest pośrednikiem i arbitrem dla prywatnego centrum mediacji i arbitrażu Jest autorem książek i licznych artykułów w różnych publikacjach prawnych w sprawach związanych z jego zakresie. Jest także profesorem w Szkole prawa Uniwersytetu w Buenos Aires.
